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            周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告

            admin 2019-06-08 153人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002867 证券简称:周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告周大生布告编号:2019-029

              周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告

              本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、监事会会议举行状况

              周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年6月5日以现场会议方法举行。公司于2周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告019年5月31日以书面及电话方法向公司整体监事发出了会议告诉。公司监事共3人,参与本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士招集及掌管。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

              二、监事会会议审议状况

              1、审议经过《关于第一期限制性股票鼓励方案初次颁发权益的第一次免除限售条件成果的方案》

              表决成果:3票赞同;0票对立;0票放弃。

              依据公司《第一期限制性股票鼓励方案(草案)》、《查核管理办法》等相关规定,公司初次颁发限制性股票的第一次免除限售条件现已成果:除1名鼓励目标因离任不契合鼓励条件外,契合免除限售条件的鼓励目标人数为176人,本次可免除限售数量为1,860,750股。

              具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于第一期限制性股票鼓励方案初次颁发权益的第一次免除限售条件成果的布告》。

              2、审议经过《关于对第一期限制性股票鼓周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告励方案初次颁发权益的回购价格进行调整的方案》

              表决成果:3票赞同;0票对立;0票放弃。

              2018年5月10日,公司举行2017年度股东大会审议经过了《关于2017年度利润分配预案的方案》,公司以总股本48,537.95万股为基数,每10股派现金盈利6元(含税)。依据《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案(草案)》”)有关规定,初次颁发限制性股票的回购价格由14.27元/股调整为13周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告.67元/股(14.27元/股-0.60元/股=13.67元/股)。若公司在本次限制性股票回购刊出施行完结前,公司2018年度利润分配及本钱公积金转增股本的预案经2018年度股东大会审议经过并施行结束,则公司将举行董事会对回购价格再次进行调整。

              经审阅,公司监事会以为:本次回购价格的调整契合《上市公司股权鼓励管理办法》等相关法令、法规及《鼓励方案(草案)》的有关规定,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司此次对初次颁发限制性股票的回购价格进行调整。

              具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于对第一期限制性股票鼓励方案初次颁发权益的回购价格进行调整的布告》。

              3、审议经过《关于回购刊出部分初次颁发的限制性股票的方案》

              表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

              依据《鼓励方案(草案)》、《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》(以下简称“《查核管理办法》”)等相关规定,因1名鼓励目标已离任而不再契合鼓励条件,公司将对其持有的已获授但没有免除限售的15,000股限制性股票进行回购刊出;因13名鼓励目标2018年度地点安排成绩查核或个人绩效查核成果未到达90分,不满足当期限制性股票悉数免除限售的条件,综上公司将对上述14名鼓励目标本周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告次未能免除限售的32,875股限制性股票进行回购刊出,回购价格为13.67元/股。若公司在本次限制性股票回购刊出施行完结前,公司2018年度利润分配及本钱公积金转增股本的预案经2018年度股东大会审议经过并施行结束,则公司将举行董事会对回购价格及数量进行调整。

              经审阅,公司监事会以为:公司回购刊出部分初次颁发的限制性股票的事项契合《上市公司股权鼓励管理办法》等相关法令、法规及《鼓励方案(草案)》的有关规定,赞同公司对该部分权益进行回购刊出。

              具体内牛郎织女容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《周大生珠宝股份有限公司关于回购刊出部分初次颁发的限制性股票的布告》。

              本项方案需要提交公司股东大会审议。

              4、审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

              表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

              经审阅,监事会以为公司运用部分搁置征集资金弥补流动资金,能有用进步征集资金的运用功率,削减财务费用,不存在影响征集资金出资项目正常进行的景象,也不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象,契合公司整体股东的利益。监事会赞同公司运用不超越2.8亿元搁置征集资金用于暂时弥补流动资金,运用期限不超越十二个月。

              具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》。

              三、备检文件

              1。 第三届监事会第七次会议周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议抉择布告抉择签字文件

              周大生珠宝股份有限公司

              监事会

              2019年6月6日

            (责任编辑:DF386)

            郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。
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